Modello Organizzativo

50  Verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.  Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.  Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d’imposta, disamina su eventuali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.  Incontro con l’organo deputato allo svolgimento del controllo fiscale.  Disamina di segnalazioni giunte all’OdV in tale ambito di attività. C) Ufficio Acquisti – Ufficio vendite  Ricerca, selezione e qualifica fornitori e utenti;  Gestione acquisti di beni e servizi; Protocolli La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi: - Informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari. - Controlli in merito all’effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta. - Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori. Controlli OdV L’OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte. In particolare:  Controllo a campione sul processo di accreditamento dei fornitori, della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui Fondazione ASFAP collabora.  Verifica sul corretto mantenimento dell’anagrafica studenti e sulla rendicontazione delle presenze ai fini dell’ottenimento della Dote da Regione Lombardia.  Disamina di segnalazioni giunte all’OdV in tale ambito di attività. D) Risorse Umane  Gestione note spese  Gestione bonus  Gestione stages e prestazioni occasionali