Modello Organizzativo

51  Gestione segnalazioni  Gestione viaggi e trasferte Protocolli Fondazione ASFAP ha adottato i seguenti protocolli preventivi: - Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull’applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari. - Tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte. - Tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso. - Gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del Modello 231 di cui si viene a conoscenza nello svolgimento delle attività. Controlli OdV L’OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte. In particolare: - Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale. - Verifica a campione sul processo di riconoscimento di eventuali bonus. - Controllo sull’esistenza di contratti in caso di prestazioni occasionali o stages. - Disamina di segnalazioni giunte all’OdV in tale ambito di attività.