Modello Organizzativo

34 Tanto premesso, le principali attività che Fondazione ASFAP ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, sono le seguenti: • elaborazione prima nota e inserimento dati, comunicazione al professionista esterno; • rendicontazione contabile indirizzata alla Regione o ad altro ente pubblico (es. sistema DOTI); • redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili; • collaborazione/supporto all’organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie. Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività: a) predisposizione del bilancio, dei documenti contabili o degli altri documenti di rendicontazione indirizzati alla Pubblica amministrazione; b) inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto; c) raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale e degli altri documenti amministrativi e contabili; d) stima delle poste di bilancio; e) installazione, manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi aziendali. Le attività di cui alle lettere b) ed e) sono state trattate, per uniformità di presidi proposti nell’ambito della gestione delle attività informatiche ed elettroniche di Fondazione ASFAP, sopra sub 2.1.1. Pertanto i protocolli ed i presidi ivi indicati sono da intendersi qui riportati. Le restanti attività a rischio saranno gestite secondo le modalità indicate di seguito. Ogni dipendente è tenuto a contattare l’OdV se non si è sicuri che un'azione intrapresa o che si intende intraprendere, o che le istruzioni impartite da terzi, possano rappresentare in qualsiasi modo un comportamento inadeguato. Ogni collaboratore di Fondazione ASFAP deve rispettare tutte le leggi applicabili e gli altri requisiti normativi applicabili alle sue attività per conto della Fondazione. I collaboratori devono inoltre attenersi a standard di integrità e comportamento elevati. Resta, quindi, scontato che in ogni rapporto con i terzi, le istituzioni e le Autorità di Vigilanza – anche incaricate dalla Regione -, ed in ogni comunicazione che Fondazione ASFAP presenta, invia, o comunque fornisce alle suddette entità, ed, in particolare, ma non esaustivamente: • la rendicontazione periodica e/o definitiva • il bilancio • le informazioni contabili • i registri infortuni • ogni altra comunicazione sociale.