Modello Organizzativo

32 contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio, mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), è necessario che di esse sia data opportuna evidenza, essendo tali operazioni considerate, ai fini del presente Modello, come Operazioni Sensibili. • a tal fine, deve essere nominato un “responsabile interno” per le Operazioni Sensibili sopra indicate, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazioni e ne costituisce il referente. Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, quali i Responsabili delle varie funzioni aziendali, controlli a campione sulle Attività Sensibili sopra descritte, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.). In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili. Regole specifiche per la prevenzione dei reati in tema di erogazioni pubbliche Un paragrafo a parte meritano i processi di ottenimento dei finanziamenti pubblici e la gestione di qualsivoglia rapporto con Pubblici Ufficiali, con riguardo anche al sistema delle DOTI. Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, che già rappresentano un baluardo contro questa tipologia di reati, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello: • specifica previsione nel Codice Etico del divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche; • separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all’ottenimento dell’erogazione pubblica; • attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell’ottenimento e dell’impiego dell’erogazione pubblica; • programmazione di attività di formazione/informazione periodica dei dipendenti sulle modalità realizzative dei reati in parola; • nomina di un “Responsabile di progetto” mediante apposita delega scritta che ne